Thông tư 15/2011/tt-nhnn

Nhập chình họa có trên 5.000USD bắt buộc knhì báo

Theo đó, cá thể Khi xuất cảnh, nhập cư qua những cửa khẩu quốc tế của toàn quốc sở hữu theo ngoại tệ tiền khía cạnh, đồng cả nước tiền khía cạnh trên mức 5.000 USD hoặc những một số loại ngoại tệ không giống có giá trị tương tự (trước đó là 7.000 USD), hoặc bên trên nút 15.000.000 VNĐ, thì đề xuất knhì báo Hải quan cửa ngõ khẩu.

Bạn đang xem: Thông tư 15/2011/tt-nhnn

Trường thích hợp cá thể nhập cảnh mang theo nước ngoài tệ tiền mặt bằng hoặc thấp rộng mức 5.000 USD, cùng mong muốn gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản tkhô giòn toán bởi ngoại tệ của cá thể mngơi nghỉ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép, cũng buộc phải knhị báo Hải quan liêu cửa ngõ khẩu.

Không áp dụng giấy tờ thủ tục knhị báo Hải quan liêu cửa ngõ khẩu này so với đa số cá nhân với theo những nhiều loại phương tiện đi lại thanh hao toán thù nlỗi séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, những một số loại chứng khoán với những loại sách vở và giấy tờ có mức giá không giống.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 15/2011/TT-NHNN

Hà Thành, ngày 12 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỒNG VIỆT NAM TIỀN MẶTCỦA CÁ NHÂN KHI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

Căn uống cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcVN số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Các tổ chức triển khai tín dụngsố 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cđọng Pháp lệnh Ngoại ân hận số28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 1hai năm 2005;

Căn cđọng Nghị định số96/2008/NĐ-CPhường ngày 26 mon 8 năm 2008 của Chính phủ cơ chế chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cđọng Nghị định số 160/2006/NĐ-CPngày 28 mon 12 năm 2006 của nhà nước cơ chế chi tiết thực hiện Pháp lệnhngoại hối;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CPngày 24 tháng 0hai năm 2011 của nhà nước về những chiến thuật đa phần triệu tập kiềmchế lạm phát kinh tế, ổn định tài chính mô hình lớn, bảo vệ an sinh thôn hội,

Ngân hàng Nhà nước VN hướngdẫn một số trong những nội dung liên quan tới việc với ngoại tệ tiền khía cạnh, đồng cả nước tiềnphương diện của cá nhân lúc xuất cảnh, nhập cư nhỏng sau:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh cùng đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tứ này pháp luật bài toán mangnước ngoài tệ chi phí khía cạnh, đồng đất nước hình chữ S tiền khía cạnh (bao hàm tiền giấy, chi phí klặng loại) củacá thể khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa ngõ khẩu quốc tế của Việt Nam bởi hộchiếu hoặc bởi những loại sách vở và giấy tờ không giống có giá trị nạm cho hộ chiếu do cơ quangồm thẩm quyền của đất nước hình chữ S hoặc nước ngoài cấp cho (tiếp sau đây hotline tầm thường là hộ chiếu).

2. Việc mang nước ngoài tệ tiền mặt, đồngnước ta tiền phương diện của cá thể Lúc xuất chình ảnh, nhập cảnh qua những cửa ngõ khẩu biên giớibởi chứng tỏ thư biên cương hoặc giấy thông hành xuất nhập cư biên thuỳ donhững ban ngành có thđộ ẩm quyền của toàn quốc hoặc của nước có tầm thường biên cương cấp đượcthực hiện theo chế độ riêng biệt.

Điều 2. Mứcnước ngoài tệ chi phí mặt, đồng toàn quốc tiền phương diện buộc phải knhị báo Hải quan tiền cửa ngõ khẩu khixuất chình ảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân Khi xuất chình ảnh, nhập cảnhqua các cửa ngõ khẩu quốc tế của cả nước bởi hộ chiếu với theo nước ngoài tệ tiền khía cạnh,đồng toàn quốc chi phí mặt bên trên nút nguyên lý dưới đây bắt buộc khai báo Hải quan tiền cửa ngõ khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặccác một số loại nước ngoài tệ khác có mức giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồngViệt Nam).

2. Trường đúng theo cá nhân nhập cảnhsở hữu theo ngoại tệ chi phí mặt bằng hoặc phải chăng rộng mức 5.000 USD hoặc các loại ngoạitệ không giống có giá trị tương tự với mong muốn gửi số ngoại tệ chi phí mặt này vàothông tin tài khoản tkhô nóng toán thù bằng nước ngoài tệ của cá nhân mngơi nghỉ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chinhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại ăn năn (sau đây call phổ biến làtổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép), cũng nên khai báo Hải quan tiền cửa ngõ khẩu. Tờ khai nhậpchình ảnh - xuất cảnh bao gồm chứng thực của Hải quan liêu cửa khẩu về số nước ngoài tệ tiền phương diện mangvào là các đại lý nhằm tổ chức tín dụng được phxay đến gửi nước ngoài tệ tiền khía cạnh vào tàikhoản thanh khô toán thù.

3. Mức nước ngoài tệ chi phí mặt với đồng ViệtNam chi phí phương diện chế độ đề nghị knhì báo Hải quan liêu cửa khẩu qui định trên Khoản 1 Điềunày sẽ không vận dụng so với hồ hết cá thể với theo các loại phương tiện đi lại thanhtân oán, giấy tờ có mức giá bởi nước ngoài tệ hoặc bằng đồng đất nước hình chữ S như séc du lịch, thẻbank, sổ tiết kiệm chi phí, các các loại bệnh khân oán và các nhiều loại sách vở có giá khác.

Điều 3. Giấytờ xuất trình mang đến Hải quan liêu cửa khẩu Lúc cá thể xuất chình ảnh theo nước ngoài tệ tiền mặt,đồng nước ta chi phí phương diện bắt buộc knhị báo

1. Cá nhân xuất cảnh với theo ngoạitệ tiền khía cạnh, đồng toàn nước chi phí phương diện vượt mức dụng cụ tại Khoản 1 Điều 2 củaThông bốn này hoặc thừa số với vào đã khai báo Hải quan cửa ngõ khẩu Khi nhập cảnhlần sớm nhất, nên xuất trình mang đến Hải quan liêu cửa ngõ khẩu:

a) Giấy xác thực với ngoại tệ tiềnmặt, đồng VN tiền mặt ra nước ngoài (sau đây gọi là Giấy xác nhận) bởi vì tổchức tín dụng thanh toán được phxay cung cấp tương xứng với luật của điều khoản về cai quản ngoạihối; hoặc

b) Văn uống bản chấp thuận đến cá nhânvới ngoại tệ tiền mặt, đồng toàn nước tiền mặt ra nước ngoài vày Ngân hàng Nhànước Việt Nam cấp.

2. Cá nhân xuất cảnh sở hữu theo ngoạitệ chi phí khía cạnh, đồng toàn quốc chi phí mặt thừa nấc phương pháp tại khoản 1 Điều 2 củaThông tư này, tuy thế không quá vượt số lượng vẫn với vào bắt buộc xuất trình mang lại Hảiquan tiền cửa khẩu Tờ knhị nhập cư - xuất chình họa gồm xác nhận của Hải quan tiền cửa ngõ khẩu vềsố nước ngoài tệ chi phí phương diện, đồng cả nước tiền khía cạnh vẫn mang vào khi nhập cư lần gầnđộc nhất vô nhị, không cần thiết phải bao gồm Giấy xác nhận của tổ chức tín dụng thanh toán được phnghiền.

Tờ knhì nhập cảnh - xuất chình họa cóxác thực của Hải quan cửa khẩu về số nước ngoài tệ tiền mặt, đồng nước ta tiền mặtsẽ với vào Lúc nhập cảnh lần sớm nhất chỉ có giá trị mang lại cá nhân có nước ngoài tệchi phí phương diện, đồng nước ta tiền khía cạnh ra nước ngoài Khi xuất chình họa lần tiếp theovào thời hạn 12 tháng Tính từ lúc ngày ghi trên Tờ knhì nhập cảnh - xuất chình họa.

Điều 4. Gửi ngoạitệ chi phí khía cạnh vào tài khoản tkhô giòn toán bởi nước ngoài tệ của cá nhân

Cá nhân nhập cư có theo ngoại tệchi phí khía cạnh mong muốn gửi số nước ngoài tệ này vào thông tin tài khoản tkhô giòn toán thù bằng ngoại tệcủa cá nhân mlàm việc trên tổ chức tín dụng được phnghiền tiến hành theo mức sử dụng sau:

1. Cá nhân xuất trình mang đến tổ chứctín dụng thanh toán được phnghiền Tờ knhị nhập cảnh - xuất chình ảnh có xác thực của Hải quan lại cửakhẩu về số ngoại tệ chi phí mặt có vào. lúc thực hiện giao dịch cho quý khách hàng,tổ chức tín dụng được phxay đóng góp lốt chứng thực số ngoại tệ vẫn nộp vào tài khoảntkhô nóng tân oán bằng nước ngoài tệ bên trên bạn dạng bao gồm Tờ knhị nhập cư - xuất cảnh, đồng thờigiữ lại 01 bạn dạng sao Tờ khai.

2. Tờ knhì nhập cư - xuất chình ảnh cóxác nhận của Hải quan tiền cửa ngõ khẩu chỉ có giá trị mang đến cá thể gửi ngoại tệ tiền mặtvào thông tin tài khoản tkhô giòn tân oán bởi nước ngoài tệ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày khitrên Tờ knhị nhập cảnh - xuất chình họa.

Điều 5. Cấp Giấychứng thực cùng văn uống bạn dạng đồng ý mang đến cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng ViệtNam tiền mặt ra nước ngoài

1. Thẩm quyền cung cấp Giấy chứng thực vàvăn bản chấp thuận mang đến cá nhân mang nước ngoài tệ chi phí khía cạnh, đồng đất nước hình chữ S chi phí mặtra nước ngoài:

b) Ngoài những trường vừa lòng nêu trên điểma Khoản này, Ngân hàng Nhà nước VN chú ý, đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng chocá thể có nhu cầu mang nước ngoài tệ chi phí phương diện, đồng nước ta tiền khía cạnh ra nước ngoàiđịa thế căn cứ vào tình trạng thực tế với đặc thù cần thiết của từng ngôi trường hợp.

2. Trách nát nhiệm của tổ chức tín dụngđược phép:

a) Quy định ví dụ các các loại giấy tờcần thiết chứng tỏ cho mục đích, con số ngoại tệ tiền phương diện, đồng cả nước tiềnphương diện mang ra nước ngoài; tiến trình cẩn thận, khám nghiệm bệnh trường đoản cú với cấp cho Giấy xác nhậnmang đến cá nhân.

b) Căn cứ dụng cụ của pháp luật vànhu yếu thực tiễn, hợp lý và phải chăng của từng mục tiêu nhằm cấp Giấy chứng thực so với số ngoạitệ tiền mặt, đồng cả nước chi phí phương diện sở hữu ra nước ngoài của cá thể hoặc bao gồm vănphiên bản vấn đáp trong trường hợp không cung cấp Giấy xác nhận trong khoảng 03 ngày làm cho việckể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị tất nhiên làm hồ sơ vừa lòng lệ.

c) Lưu duy trì vừa đủ hội chứng trường đoản cú theo quyđịnh của lao lý, lí giải người tiêu dùng các thủ tục tương quan đến chứng trường đoản cú vànhững hiểu biết người tiêu dùng từ bỏ chịu đựng trách rưới nhiệm trước quy định đối với những giao dịch đãtiến hành.

Xem thêm: Những Điểm Mới Của Thông Tư 200 /2014/Tt, Điểm Mới Trong Thông Tư 200/2014/Tt

Điều 6. Xử lývi phạm

Cá nhân có ngoại tệ chi phí phương diện, đồngnước ta chi phí phương diện lúc xuất chình ảnh, nhập cư vi phạm các chính sách tại Thông tưnày, phụ thuộc vào đặc điểm và cường độ vi phạm luật, có khả năng sẽ bị giải pháp xử lý hành chính hoặc bị truycứu giúp trách nát nhiệm hình sự theo giải pháp của luật pháp.

Điều 7. Điềukhoản thi hành

1. Thông bốn này có hiệu lực hiện hành đề cập từngày 01 tháng 9 năm 2011.

3. Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Quảnlý ngoại ăn năn, Thủ trưởng những đơn vị chức năng gồm liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh giấc, thành phố trực ở trong Trungương, Chủ tịch Hội đồng quản lí trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc(Giám đốc) những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phxay, Trụ sở ngân hàng nước ngoài, tổchức cùng cá thể có liên quan chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận: - Như Khoản 3 Điều 7 (để thực hiện); - Thủ tướng Chính phủ (nhằm b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - UBND thức giấc, đô thị trực thuộc TW; - Tổng cục Hải quan tiền (để pân hận hợp); - Ban lãnh đạo NHNN; - NHNN Chi nhánh thức giấc, TP trực trực thuộc TW; - Các TCTD được phép chuyển động ngoại hối; - Chi nhánh bank nước ngoài; - Công báo; - Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC Nguyễn Vnạp năng lượng Bình

PHỤ LỤC

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tên tổ chức tín dụng được phép) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số …………….

………….., ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT,ĐỒNG VIỆT NAM TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

Trên các đại lý kiến nghị ngày … tháng …năm … của:

Ông/Bà: ......................................................................................................................

Nơi thường xuyên trú:..........................................................................................................

Hộ chiếu số:………………..........…………………. cấp ngày …………. trên ...............

Ngân mặt hàng công ty chúng tôi xác thực số ngoạitệ chi phí phương diện, đồng cả nước dưới đây:

1. Ngoại tệ:

- Số chi phí bởi số:.........................................................................................................

- Số chi phí bằng chữ:......................................................................................................

- Nguồn gốc ngoại tệ:

• Số lượng cài của ngân hàng:..................................................................................

• Số lượng rút ít trường đoản cú thông tin tài khoản nước ngoài tệ:............................................................................

• Từ những nguồn khác:...................................................................................................

2. Đồng Việt Nam:

- Số tiền bằng số:..........................................................................................................

- Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................

sở hữu qua cửa ngõ khẩu:.....................................................................................................

Mục đích với ra nước ngoài:.....................................................................................

Xem thêm: Lịch Sử Giá Vàng Năm 1994 - Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới Năm 1994

Giấy chứng thực này có hiệu lực thực thi hiện hành mang đến hếtngày: ...............................................................

Ông/Bà ……………… phải chấp hành nghiêmchỉnh những phương pháp của Nhà nước về thống trị ngoại hối vào bài toán sở hữu ngoại tệtiền khía cạnh, đồng cả nước chi phí phương diện ra nước ngoài.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính